| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: «1. Обрати Головою зборiв – Пономаренка О. М., Секретарем зборiв – Казакевича I.Л., 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Бiлан I.А., Члени: Панченко П.П., Жура В.В. Встановити термiн дiї повноважень даної Лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПАТ «ВIЛЬШАНКА» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПАТ «ВIЛЬШАНКА» про роботу за 2016 рiк прийняти до вiдома». 4. Затвердження рiчного звiту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: «Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, а також баланс ПАТ«ВIЛЬШАНКА» станом на 31.12.2016 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: «В зв’язку з вiдсутнiстю у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу, а також наявнiстю у Товариства станом на початок 2016 року непокритих збиткiв ПАТ«ВIЛЬШАНКА» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах,- 1. Отриманi Товариством збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi вiднести на збiльшення непокритого збитку ПАТ«ВIЛЬШАНКА» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах. 2. Покриття залишку непокритого збитку здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах». 6. Про змiну типу (найменування) Товариства. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: «1. Змiнити з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рiшення, тип (найменування) Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIЛЬШАНКА». 7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: «1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов’язанi в т.ч. iз: - приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинної редакцiї Закону України «Про акцiонернi товариства»; - iз змiною типу (найменування) Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIЛЬШАНКА» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIЛЬШАНКА». 2. Делегувати головi Загальних зборiв Пономаренку Олегу Миколайовичу право пiдпису Статуту в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2017р. 3. Доручити Директору ПрАТ «ВIЛЬШАНКА» особисто, або через представника на пiдставi виданої довiреностi, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2017р.». 8. Про припинення дiї чинної редакцiї «Положення про Загальнi збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Директора» та «Кодексу корпоративного управлiння» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIЛЬШАНКА». ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: «В зв’язку зi змiною типу (найменування) Товариства з ПАТ«ВIЛЬШАНКА» на ПрАТ «ВIЛЬШАНКА», - з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рiшення, припинити дiю чинної редакцiї «Положення про Загальнi збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Директора» та «Кодексу корпоративного управлiння» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIЛЬШАНКА». 9. Затвердження «Положення про Загальнi збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIЛЬШАНКА». ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: «В зв’язку зi змiною типу (найменування) Товариства з ПАТ «ВIЛЬШАНКА» на ПрАТ «ВIЛЬШАНКА», та затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства - з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рiшення, затвердити «Положення про Загальнi збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIЛЬШАНКА». 10. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: «1. В зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну, на який згiдно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 10.04.2017р. припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства в повному складi, а саме: Голови Наглядової ради - Жигайла В.I., Членiв Наглядової ради: Гриценка Г.Г., Гиценко Н.Г. 2. Обрати з 10.04.2017р. Наглядову раду ПрАТ«ВIЛЬШАНКА» на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Члени Наглядової ради: Жигайло В.I.(АКЦIОНЕР), Гриценко Г.Г.(АКЦIОНЕР), Гриценко Н.Г.(АКЦIОНЕР). 3. Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ«ВIЛЬШАНКА» на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: