ПрАТ «ВІЛЬШАНКА»

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пономаренко Олег Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1974
5) освіта**	середня спецiальна, неповна вища
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	заступник директора, директор ПАТ «ВIЛЬШАНКА»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2017, 3 роки
9) опис	Директор є одноосiбним Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. В тому числi Директор має право: Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi законом, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; З урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства; Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв; Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв; У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; До компетенцiї Директора належить: Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; Затвердження штатного розкладу та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно - управлiнської структури Товариства; Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства; Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та положеннями про фiлiї та представництва; Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Змiна компетенцiї Директора можлива лише за рiшенням Загальних зборiв Товариства. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Посадова особа iнших посад не обiймає. За сумiсництвом не працює. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Обрано на посаду 10.04.2017р на термiн 3 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:завiдувач складом, заступник директора, директор. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтньому перiодi не вiдбулись персональнi змiни виконавчого органу.

1) посада*	Голова Наглядової ради (акцiонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Жигайло Вячеслав Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1971
5) освіта**	Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут, вища
6) стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ФОП, Голова Наглядової ради ПАТ "ВIЛЬШАНКА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2017, 3 роки
9) опис	Голова Наглядової ради Товариства органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання На¬глядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства (у разi затвердження такого положення). До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбаче¬них Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї; Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивi¬дендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства; Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивi¬дендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства; Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади); У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в ме¬жах, дозволених чинним законодавством та Статутом; Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi. - Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства. - Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту. Посадова особа винагороду нi в грошовому нi в натуральному виглядi не отримувала.Загальний стаж роботи 29 рокiв. Обрано на посаду 10.04.2017 року на темiн 3 роки. Голова Наглядової ради - акцiонер. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова правлiння, Голова наглядової ради . На даний час посад на iнших пiдприємствах не обiймає, посадова особа - фiзична особа пiдприємець. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод персональної змiни посадової особи не було.

1) посада*	Член Наглядової ради (акцiонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гриценко Григорiй Гнатович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1951
5) освіта**	Київський iнженерно-будiвельний iнститут, вища
6) стаж роботи (років)**	49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор, радник ТОВ «Завод Буддеталь», Член наглядової ради ПАТ "ВIЛЬШАНКА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбаче¬них Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї; Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивi¬дендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства; Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивi¬дендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства; Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади); У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в ме¬жах, дозволених чинним законодавством та Статутом; Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi. - Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства. - Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту. Посадова особа винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi не отримувала. Обрано на посаду 10.04.2017 року на термiн 3 роки. Член Наглядової ради - акцiонер. Загальний стаж роботи 49 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор, член наглядової ради. Посадова особа обiймає посаду радник ТОВ "Завод "Буддеталь", яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Смiлянська, буд. 147. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi персональної змiни посадової особи не було.

1) посада*	Член Наглядової ради (акцiонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гриценко Наталiя Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1976
5) освіта**	Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут, вища
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор ТОВ «СтройСталь»,директор ТОВ «Завод «Буддеталь»,Член наглядової ради ПАТ "ВIЛЬШАНКА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбаче¬них Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи Загальних зборiв Товариства; Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», обрання тимчасової лiчильної комiсiї; Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивi¬дендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту; Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.7. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.6.1., п.8.12.2 Роздiлу 8 Статуту Товариства; Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, ви¬дiлу або перетворення Товариства; Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивi¬дендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; Прийняття рiшення щодо змiни мiсцезнаходження Товариства; Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади); У випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рiшення про вiдхилення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року); Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в ме¬жах, дозволених чинним законодавством та Статутом; Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства». Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, щодо їхньої посадової дiяльностi. - Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариства або суперечить метi дiяльностi Товариства. - Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань i не суперечать чинному законодавству України та Статуту. Посадова особа винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi не отримувала. Обрано на посаду 10.04.2017 року на термiн 3 роки. Член Наглядової ради - акцiонер. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор, член наглядової ради. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. Посадова особа обiймає посаду директораТОВ «Завод «Буддеталь», яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Смiлянська, буд. 147. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Вiнник Леся Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**	1982
5) освіта**	вища Полтавський унiверситет економiки i торгiвлi
6) стаж роботи (років)**	7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Iн-Агро", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.02.2017, не визначено
9) опис	Як головний бухгалтер органiзує та веде бухгалтерський i податковий облiк в Товариствi. Має право пiдписувати бухгалтерськi та податковi звiти, банкiвськi документи. Головний бухгалтер забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової, податкової, статистичної звiтностi, органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Призначено на посаду вiдповiдно до наказу Директора по пiдприємству №6 вiд 27.02.2017р., на невизначений термiн. Загальний стаж роботи 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер, головний бухгалтер. За звiтний перiод не працювала за сумiсництвом. Посадова особа iнших посад не обiймає. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду вiдбулась змiна Головного бухгалтера:Згiдно наказу Директора по пiдприємству № 5 вiд 27.02.2017р., у зв’язку з поданою заявою про звiльнення, з 27.02.2017р. звiльнено: Головний бухгалтер: Бондар Юлiя Василiвна (паспорт НС 600989 виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 20.04.1999р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебувала на посадi 5р. 2 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно наказу Директора по пiдприємству №6 вiд 27.02.2017р., у зв’язку з поданою заявою, з 28.02.2017р. призначено: Головний бухгалтер: Вiнник Леся Миколаївна (паспорт НЕ 358762 виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 03.04.2004р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Призначено – на невизначений термiн. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Пономаренко Олег Миколайович		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Жигайло Вячеслав Iванович		10	0.0013	10	0	0	0
Член Наглядової ради	Гриценко Григорiй Гнатович		1	0.0001	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Гриценко Наталiя Григорiвна		31657	4.0918	31657	0	0	0
Головний бухгалтер	Вiнник Леся Мииколаївна		0	0	0	0	0	0
Усього			31668	4.0932	31668	0	0	0