| |
Дата розміщення: 20.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:«1). Обрати Головою зборiв – Пономаренко О.М.Секретарем зборiв– Казакевич I. Л. 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi:Голова– Бондар Ю.В.Члени– Панченко П.П.,Жура В.В. 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення».2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:«Звiт Директора ПАТ «ВIЛЬШАНКА» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:«Звiт Наглядової ради ПАТ «ВIЛЬШАНКА» про роботу за звiтнiй перiод прийняти до вiдома». 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: «Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, а також баланс ПАТ «ВIЛЬШАНКА» станом на 31.12.2015 року затвердити».5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: «В зв’язку з вiдсутнiстю у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу, а також наявнiстю у Товариства станом на початок 2015 року непокритих збиткiв ПАТ«ВIЛЬШАНКА» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах,- 1) Отриманi Товариством збитки у 2015 роцi вiднести на збiльшення непокритого збитку ПАТ«ВIЛЬШАНКА» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах. 2) Покриття залишку непокритого збитку здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах». 6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:«Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) значних правочинiв у граничнiй сукупнiй вартостi 10 млн.грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.: -з виробничою дiяльнiстю Товариства;-з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв Товариства. ,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства». 7. Затвердження порядку та способу посвiдчення бюлетенiв для голосування та/або бюлетенiв для кумулятивного голосування на подальших загальних зборах акцiонерiв. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ:«1. Затвердити наступний порядок та спосiб посвiдчення бюлетенiв для голосування та/або бюлетенiв для кумулятивного голосування на подальших загальних зборах акцiонерiв: 1) Для засвiдчення бюлетенiв для голосування в Товариствi виготовляється спецiальний прямокутний штамп з усiма необхiдними реквiзитами. 2) При здiйсненнi реєстрацiї акцiонерiв для участi в Загальних зборах, реєстрацiйна комiсiя при наданнi таким акцiонерам бюлетенiв для голосування на Загальних зборах, попередньо засвiдчує кожний бюлетень шляхом накладення на зворотнiй сторонi бюлетеня вiдбитку вищезазначеного штампу, на якому голова Реєстрацiйної комiсiї ставить особистий пiдпис, прописує свої прiзвище та iм’я i по-батьковi (скорочено) та дату реєстрацiї акцiонера.». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: