| |
Дата розміщення: 27.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Пономаренко О.М., Секретарем зборiв – Казакевич I.Л. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Бондар Ю.В., Члени: Кононенко П.М., Жура В.В.Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення».2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити».3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за звiтнiй перiод прийняти до вiдома». 4. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк.Прийняте РIШЕННЯ:«В зв’язку з вiдсутнiстю у Товариства джерел покриття збиткiв, а також наявнiстю непокритих збиткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах: Отриманi Товариством збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах; Покриття залишку непокритого збитку здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах».5. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства».Прийняте РIШЕННЯ:«Змiнити тип Товариства з АКЦIОНЕРНОГО СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБОЛОВЕЦЬКО-ПРОМИСЛОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВIЛЬШАНКА» на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIЛЬШАНКА»; Виконавчому органу Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв’язку iз змiною типу Товариства згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства». 6. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства.Прийняте РIШЕННЯ:« Шляхом викладення Статуту ПАТ «ВIЛЬШАНКА» в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов’язанi з: -приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI; -iз змiною найменування Товариства на ПАТ«ВIЛЬШАНКА»; Делегувати головi зборiв Пономаренко О. М. право пiдпису Статуту ПАТ «ВIЛЬШАНКА» в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2015р. Доручити Директору забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї.».7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ:«Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть пов’язанi в т.ч.: -з виробничою дiяльнiстю Товариства; -з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
22.09.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Пономаренко О.М. Секретарем зборiв – Казакевич I.Л. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Бондар Ю.В. Члени: Кононенко П.М., Жура В.В. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Затвердження положення про Загальнi збори Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «Положення про Загальнi збори ПАТ«ВIЛЬШАНКА» затвердити». 3. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «Положення про Наглядову раду ПАТ«ВIЛЬШАНКА» затвердити». 4. Затвердження положення про Директора Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «Положення про Директора ПАТ«ВIЛЬШАНКА» затвердити».5. Затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «Кодекс корпоративного управлiння ПАТ«ВIЛЬШАНКА» затвердити».Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiював виконавчий орган Товариства. Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: