| |
Дата розміщення: 27.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.02.2014 |
| Кворум зборів** |
75.33 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.Результат розгляду: «Обрано Головою зборiв – Гриценка Г. Г.,Секретарем зборiв–Бiлан I. А. Обрано Лiчильну комiсiю у складi:Голова– Пономаренко О.М.,Член– Бондар Ю.В. Встановлено термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Результат розгляду: «Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк затверджено». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Результат розгляду:«Звiт Наглядової ради про роботу за звiтнiй перiод прийнято до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р.Результат розгляду: «Звiт Ревiзора прийнято до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, а також баланс Товариства станом на 31.12.2013 року затверджено». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. Результат розгляду: «Отриманi Товариством збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi вiднести на збiльшення непокритого збитку вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах. Покриття залишку непокритого збитку здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах». 6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Результат розгляду: «Проект рiшення не прийнято в зв’язку з вiдсутнiстю квалiфiкованої бiльшостi голосiв при голосуваннi з даного питання». 7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства. Результат розгляду: «Проект рiшення не прийнято в зв’язку з вiдсутнiстю квалiфiкованої бiльшостi голосiв при голосуваннi з даного питання». 8. Вiдкликання Директора Товариства. Результат розгляду: «Вiдкликано (припинено повноваження) Директора Товариства Бруса П. М.;Доручено Наглядовiй радi у день проведення цих зборiв (пiсля закiнчення зборiв) провести засiдання, на якому вiдповiдним рiшенням Наглядової ради обрати Директора Товариства». 9. Вiдкликання голови й членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.Результат розгляду:«Вiдкликано Наглядову раду Товариства в повному складi, а саме:Голова - Жигайло В. I.,Члени - Гриценко Г. Г., Гриценко Н. Г.Обрано Наглядову раду Товариства на термiн згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Жигайло В.I., Гриценко Г. Г., Гриценко Н. Г.– члени Наглядової ради.Затверджено визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi. Уповноважено Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства». 10 Вiдкликання Ревiзора та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з членами Ревiзiйної комiсiї. Результат розгляду: «Проект рiшення не прийнято в зв’язку з вiдсутнiстю квалiфiкованої бiльшостi голосiв при голосуваннi з даного питання». 11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Результат розгляду: «Попередньо схвалено значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 5 млн.грн., якi будуть пов’язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства ,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства за погодженням iз Наглядовою радою Товариства». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: