| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2013 |
| Кворум зборів** |
75.325 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Гриценка Г. Г.; Секретарем зборiв – Бiлан I. А. 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Пономаренко О. М. Член лiчильної комiсiї – Бондар Ю. В. 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за звiтнiй перiод прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2012 рiк, а також баланс Товариства станом на 31.12.2012 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «1) Отриманi Товариством збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi у сумi 863,9 тис.грн. вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах. 2) Покриття залишку непокритого збитку у розмiрi 4518,3 тис.грн. здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах». 6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства».Прийняте РIШЕННЯ: «Проект рiшення не прийнято в зв’язку з вiдсутнiстю квалiфiкованої бiльшостi голосiв при голосуваннi з даного питання». 7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «Проект рiшення не прийнято в зв’язку з вiдсутнiстю квалiфiкованої бiльшостi голосiв при голосуваннi з даного питання». 8. Вiдкликання Директора Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «Зважаючи на норми ст.52 Закону України „Про акцiонернi товариства”, згiдно яких до компетенцiї наглядової ради вiднесено обрання та припинення повноважень голови та членiв виконавчого органу,: 1). Вiдкликати (припинити повноваження) Директора Товариства Бруса Петра Миколайовича; 2). Доручити новообраному складу Наглядової ради Товариства у день проведення цих зборiв (пiсля закiнчення зборiв) провести засiдання, на якому вiдповiдним рiшенням Наглядової ради обрати Бруса Петра Миколайовича на посаду Директора Товариства». 9. Вiдкликання голови й членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Вiдкликати Наглядову раду Товариства в повному складi, а саме: Голова Наглядової ради - Жигайло В.I.; Члени Наглядової ради: - Гриценко Г. Г., Гриценко Н. Г.». «Обрати Наглядову раду Товариства на термiн згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Жигайло В. I. , Гриценко Г. Г.; Гриценко Н. Г.» «Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства». 10 Вiдкликання Ревiзора та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з членами Ревiзiйної комiсiї. Прийняте РIШЕННЯ: «Проект рiшення не прийнято в зв’язку з вiдсутнiстю квалiфiкованої бiльшостi голосiв при голосуваннi з даного питання. Термiн дiї повноважень Ревiзора Товариства Бiлан I.А. продовжити». 11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 5 млн.грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.: виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi матерiалiв i комплектуючих, пов’язанi з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитiв, позик, пов’язаних з виробничою дiяльнiстю) – у розмiрi до 3 млн.грн.; реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв (в т.ч. будiвель, споруд, обладнання, транспортних засобiв) Товариства– у розмiрi до 2 млн.грн., та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства. Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинiв – такi правочини вважаються нiкчемними». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: